Kripto Para Dolandırıcılığı

Sahte ICO mağduru 720.000 TL değerinde Bitcoin geri kazandı

Bir Türk yatırımcı, sahte bir ICO'ya (İlk Token Arzı) 720.000 TL kaybettikten sonra Adalet Hukuk ile iletişime geçti. Proje, blockchain teknolojisiyle lojistik sektörünü devrimleştireceğini ve küresel tedarik zincirinde şeffaflık sağlayacağını vaat ediyordu. Detaylı bir teknik doküman (whitepaper), tanınmış isimlerin yer aldığı iddia edilen bir danışman kurulu ve profesyonel bir web sitesiyle güvenilir bir görüntü çiziyordu.

Durum

Müvekkil, %1000 büyüme potansiyeli olan tokenlar vaat eden bir ICO'ya Bitcoin üzerinden yatırım yaptı. Proje sosyal medyada yoğun reklam kampanyalarıyla tanıtılıyor ve sahte influencer yorumlarıyla destekleniyordu.

Token lansmanından kısa süre sonra, projenin arkasındaki ekip ortadan kayboldu. Web sitesi kapandı, sosyal medya hesapları silindi ve yatırımcıların satın aldığı tokenlar tamamen değersiz hale geldi. Blockchain analizi, toplanan fonların hızla birden fazla cüzdan arasında dağıtılarak izini kaybettirmeye çalışıldığını ortaya koydu.

Stratejimiz

Ekibimiz, fonların izini sürmek için gelişmiş blockchain analiz araçları kullandı. Karmaşık cüzdan ağı üzerinden yapılan transferleri tek tek takip ederek, fonların son olarak Estonya merkezli bir kripto para borsasındaki hesaplara aktarıldığını tespit ettik.

Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU) ile işbirliği yaparak ilgili hesapların dondurulmasını sağladık. Aynı zamanda kripto para borsasının uyum departmanıyla doğrudan iletişime geçerek fonların iade sürecini başlattık.

Sonuç

4 ay süren yoğun ve metodolojik çalışmanın ardından 720.000 TL değerinde Bitcoin'in tamamını müvekkilimize geri kazandırdık. Blockchain üzerindeki her bir transferi belgelendirerek, dolandırıcıların kimliklerinin tespit edilmesine ve yasal sürecin başlatılmasına katkıda bulunduk.

Bu dava, kripto para dolandırıcılıklarında bile profesyonel blockchain izleme tekniklerinin fonların geri kazanılmasını mümkün kıldığını açıkça göstermiştir.