Çevrimiçi Ponzi Şeması

5 Türk ilinde mağdurları olan bir Ponzi şemasından 1.750.000 TL geri kazanımı

Bir Türk müvekkil, aylık %300 getiri vaat eden çevrimiçi bir Ponzi şemasına 1.750.000 TL kaybettikten sonra Adalet Hukuk ile iletişime geçti. Dolandırıcılık ağı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerdeki yüzlerce yatırımcıyı hedef almıştı. Platform, gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla otomatik trading yapıldığını ve risksiz kazanç sağlandığını iddia ediyordu.

Durum

Müvekkil, algoritmik trading yoluyla olağanüstü getiriler vaat eden bir projeye yatırım yaptı. Platform ilk aylarda düzenli olarak "kazanç" bildirdi ve hatta küçük miktarlarda para çekme işlemlerine izin vererek güven oluşturdu. Bu strateji, müvekkili ve diğer yatırımcıları daha büyük meblağlar yatırmaya ikna etti.

Ancak belirli bir noktadan sonra sistem "teknik bakım" gerekçesiyle para çekme işlemlerini durdurdu. Ardından platform tamamen çöktü, web sitesi kapandı ve organizatörlerle iletişim kesildi. Mağdurlar, yatırımlarının klasik bir Ponzi şemasıyla buharlaştığını fark etti.

Stratejimiz

Ekibimiz kapsamlı bir soruşturma başlattı ve platformun arkasındaki gerçek kişileri tespit etmek için dijital iz analizi yaptı. Dolandırıcıların 5 farklı ilde sahte şirketler kurarak fonları aklandığını belirledik.

Her ildeki savcılıklara eş zamanlı suç duyurusunda bulunduk ve mali suç birimlerinin koordineli operasyon düzenlemesini sağladık. Banka hesaplarının dondurulması için acil mahkeme kararları aldık ve fonların akışını detaylı olarak haritalandırdık.

Sonuç

5 ay süren yoğun ve çok yönlü çalışmanın ardından müvekkilimiz adına 1.750.000 TL tutarın tamamını geri kazandık. Soruşturma sonucunda dolandırıcılık şebekesinin kilit isimleri tespit edilerek tutuklandı.

Bu dava, aynı zamanda diğer mağdurların da fonlarını geri kazanmasının önünü açtı ve Türkiye genelinde benzer Ponzi şemalarına karşı farkındalığın artmasına katkı sağladı.